المالية تعلن عن مباشرة العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، مباشرة ديوان التأمين، العمل بمشروع تنفيذ مكافحة غسيل الأموال ونظام البلاغات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “ديوان التأمين، قام بربط جميع شـركات التأمين العامة والخاصة، بمشـروع تنفيـذ نظام مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، ونظام البلاغات الإلكترونية (Go AmL)”.

وأشارت، إلى أن “ذلك جاء انسجاماً مع خطـوات الحكومة للتسريع في الإصلاحات الاقتصادية والماليـة، واستناداً لمتطلبات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال، والتزامـاً بتوصيات مجموعـة منظمة العمل المالي (FATF)”.