البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الأموال

نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.

وذكر البنك المركزي في بيان له تلقى “العراق أولاً”نسخة منه. أن “ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية. واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وأحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.

وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:

لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تطبيق تلغرام: العراق أولاً

لمتابعتنا  أيضا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: العراق أولاً